Finansų įstaigoms – atnaujinti nurodymai

Lietuvos banko valdyba atnaujino Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (PPTFPĮ) Lietuvos bankas įpareigojamas patvirtinti prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Šiuose nurodymuose detalizuojamos įstatyme numatytos principinės nuostatos ir nurodymų nuostatos atnaujintos atsižvelgiant į gerąją tarptautinę praktiką.  Nurodymai taikomi PPTFPĮ 4 straipsnio 1 dalyje numatytiems subjektams, įskaitant bankus ir kredito unijas, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, gyvybės draudimo įmones, taip pat elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, kurių buveinė yra kitoje ES valstybėje narėje, teikiančias paslaugas mūsų šalyje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, bet jomis nepasiribojant.

Šaltinis: Lietuvos bankas