Už neteisėtą mokesčio taikymą pirkėjams, įsigyjantiems bilietus internetu, skirta bauda

Lietuvos bankas skyrė 41 200 eurų baudą UAB „Tiketa“ už tai, kad bendrovė pirkėjams, įsigyjantiems bilietus internetu, taikė papildomą pinigų pervedimo mokestį, nors Mokėjimų įstatymas tai draudžia.UAB „Tiketa“ įpareigota nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymą pažeidžiančius veiksmus ir atlyginti nuostolius visiems vartotojams, …

Susikurta dividendų išmokėjimo schema išsisukti nuo mokesčių nepadėjo

Po beveik 3 m. teismuose trukusių ginčų mokesčių administratorius laimėjo bylą prieš vieną Panevėžio bendrovę. Teismo nutartimi konstatuota, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Panevėžio AVMI) pagrįstai bendrovei apskaičiavo į valstybės biudžetą papildomai sumokėti beveik 115 tūkst. eurų …

1. FNTT tyrimas: internetinės parduotuvės savininkas įtariamas pasisavinęs beveik ketvirtį mln. eurų
2. Pinigų plovimo schema galimai naudojosi ir ugniagesių automobilius montuojanti įmonė

FNTT tyrimas: internetinės parduotuvės savininkas įtariamas pasisavinęs beveik ketvirtį mln. eurųFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra išaiškino Lietuvoje veikusios internetinės parduotuvės savininką, kuris kartu su bendrininkais galėjo pasisavinti 240 tūkst. eurų. Vilnietis …

Laimėjo bylą dėl dalykinės reputacijos

Vilniaus apygardos teismas patvirtino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) pareigūnai tinkamai vykdė savo pareigas informuodami Seimo narius ir visuomenę apie UAB „Paysera LT“ veiklą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje ir neatliko jokių veiksmų, dėl kurių …

Plastikinius langus tariamai pardavinėjęs vyras stos prieš teismą

Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Rytis Ivanauskas surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sukčiavimu ir dokumentų klastojimu kaltinamas sostinės gyventojas M. V. Įtariama, kad nuo neteisėtos M. V. veiklos nukentėjo daugiau kaip 60 asmenų.Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad M. …

Trys „naftininkai“ liko skolingi valstybei daugiau nei 700 tūkst. eurų

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) atlikto tyrimo trys „naftininkai“ liko skolingi valstybei daugiau nei 700 tūkst. eurų.FNTT tyrėjai nustatė, kad vienos Kaune registruotos bendrovės vadovas, veikdamas kartu su tos pačios bendrovės direktoriumi ir kitos transporto bendrovės direktoriumi, …

Neteisėtu praturtėjimu įtariama ir bendrovė, ir jos savininkė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 287 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu įtariama vilnietė ir jai priklausanti bendrovė, registruota sostinės Antakalnio daugiabutyje.Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į …

Nuosprendis už neteisėtą tarptautinę prekybą

Panevėžio apygardos prokuratūros argumentai įtikino teismą – panevėžietis pripažintas kaltu dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo ir kitų nusikaltimų, todėl valstybės biudžetą turės papildyti daugiau nei 100 tūkst. eurų.Pastaraisiais metais Vilniuje gyvenantis, bet iš Panevėžio kilęs 41 metų V. V. …

Atskleista sveikatos draudimo mokesčių sukčiavimo schema – už Lietuvos biudžeto lėšas neteisėtai gydėsi Lenkijos piliečiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba atskleidė tarptautinę sukčiavimo schemą, pagal kurią daugiau kaip 1 200 Lenkijos piliečių buvo, kaip įtariama, fiktyviai įdarbinti vienoje Vilniaus įmonėje, kad, nemokėdami sveikatos draudimo mokesčių, galėtų gydytis Lenkijoje – už jiems suteiktas …

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – baudos

Lietuvos banko valdyba skyrė UAB „Pervesk“ 0,7 mln., o jos vadovui Vytautui Karalevičiui – 0,5 mln. eurų baudas, kadangi bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos …

Prekes siūlančiai, o vėliau užsakymus atšaukiančiai UAB „Electronic trade“ skirta sankcija

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vartotojų prašymų pagrindu atliko tyrimą dėl UAB „Electronic Trade“ galimai vykdomos nesąžiningos komercinės veiklos. Atšaukė užsakymus, tačiau ir toliau siūlė prekesPrašymuose vartotojai nurodė, kad elektroninėje parduotuvėje www.bigbox.lt užsisakius ir apmokėjus prekes, vėliau užsakymai …

Fiktyvi sutartis, iššvaistytos šimtatūkstantinės lėšos

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Kauno apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu, turto iššvaistymu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu pareikšti buvusiam UAB „Šakių vandenys“ direktoriui V. L. ir privačios uždarosios …

Dėl sukčiavimo, siekiant draudimo išmokos, teistumas direktoriui, bauda – jo bendrovei

Sostinėje registruota bendrovė neišvengė baudžiamosios atsakomybės ir solidžios baudos dėl pasikėsinimo sukčiaujant įgyti didelės vertės turtą – gauti draudimo išmoką už sudaužytą automobilį. Neteisėtas direktoriaus gudravimas šiai bendrovei kainuos daugiau nei 30 tūkst. eurų, nes teks mokėti baudą, o draudimo bendrovė …

Teismui perduota 1,1 mln. eurų PVM sukčiavimo byla

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atlikto ikiteisminio tyrimo Generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui 10 organizuotos grupės narių baudžiamąją bylą dėl itin didelės vertės – daugiau nei 1,1 mln. eurų – sukčiavimo PVM srityje. Tarp kaltinamųjų – mokestinio …

Sukčiautojai sės į teisiamųjų suolą

Keturiems vyrams, iš Tauragės ir Šilutės apskričių gyventojų apgaule išviliojusiems daugiatūkstantines sumas, gresia belangė. Ne kartą teistų kaltinamųjų bylą Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroras Raimundas Aukštakalnis jau perdavė Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams.Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma …

Nesėkmingas bandymas pralobti iš svetimų žemių

Telšių rajono apylinkės teismo Mažeikių rūmams paskelbus nuosprendį baudžiamojoje byloje dėl bandymo pralobti iš svetimų žemių, kaltais pripažinti 5 vyrai.Teismas skyrė jiems įvairias – nuo 2 iki 4 metų laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą atidedant nuo vienerių iki trejų metų. …

Žemės nuomos ne aukciono būdu sutartis gali būti nutraukta, jei valstybinis žemės sklypas nėra naudojamas pagal paskirtį

Jeigu valstybinės žemės nuomininkas statinį ir valstybinę žemę naudoja ne pagal nustatytą paskirtį arba nepateisinamai ilgai valstybinės žemės sklypo faktiškai nenaudoja, valstybės įgaliota institucija privalo svarstyti dėl valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu (lengvatinėmis sąlygomis) sutarties nutraukimo.1992 m. uždarajai akcinei …

Automobilių įranga internetu prekiavęs asmuo bus teisiamas: gavo per 1 mln. eurų pajamų, mokesčių nemokėjo

Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kaltinimai pareikšti Vilniuje gyvenančiam asmeniui, beveik 4 metus internetu vysčiusiam stambaus masto tarptautinę prekybą automobilių detalėmis ir multimedija. Įtariama, kad per minėtą laikotarpį jis gavo daugiau nei 1,1 milijono eurų pajamų, o valstybei …

Už faktišką naudojimąsi žeme turi būti mokamas nuomos mokestis

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pažymėjo, kad aplinkybė, jog valstybinės žemės sklypas nebuvo suformuotas teisės aktų nustatyta tvarka ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nenulemia išvados, kad žemės sklypu nėra naudojamasi, tačiau faktiškai juo naudojantis turi būti mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis. Dėl …