Atskleista sveikatos draudimo mokesčių sukčiavimo schema – už Lietuvos biudžeto lėšas neteisėtai gydėsi Lenkijos piliečiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba atskleidė tarptautinę sukčiavimo schemą, pagal kurią daugiau kaip 1 200 Lenkijos piliečių buvo, kaip įtariama, fiktyviai įdarbinti vienoje Vilniaus įmonėje, kad, nemokėdami sveikatos draudimo mokesčių, galėtų gydytis Lenkijoje – už jiems suteiktas …

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – baudos

Lietuvos banko valdyba skyrė UAB „Pervesk“ 0,7 mln., o jos vadovui Vytautui Karalevičiui – 0,5 mln. eurų baudas, kadangi bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos …

Prekes siūlančiai, o vėliau užsakymus atšaukiančiai UAB „Electronic trade“ skirta sankcija

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vartotojų prašymų pagrindu atliko tyrimą dėl UAB „Electronic Trade“ galimai vykdomos nesąžiningos komercinės veiklos. Atšaukė užsakymus, tačiau ir toliau siūlė prekesPrašymuose vartotojai nurodė, kad elektroninėje parduotuvėje www.bigbox.lt užsisakius ir apmokėjus prekes, vėliau užsakymai …

Fiktyvi sutartis, iššvaistytos šimtatūkstantinės lėšos

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Kauno apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu, turto iššvaistymu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu pareikšti buvusiam UAB „Šakių vandenys“ direktoriui V. L. ir privačios uždarosios …

Dėl sukčiavimo, siekiant draudimo išmokos, teistumas direktoriui, bauda – jo bendrovei

Sostinėje registruota bendrovė neišvengė baudžiamosios atsakomybės ir solidžios baudos dėl pasikėsinimo sukčiaujant įgyti didelės vertės turtą – gauti draudimo išmoką už sudaužytą automobilį. Neteisėtas direktoriaus gudravimas šiai bendrovei kainuos daugiau nei 30 tūkst. eurų, nes teks mokėti baudą, o draudimo bendrovė …

Teismui perduota 1,1 mln. eurų PVM sukčiavimo byla

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atlikto ikiteisminio tyrimo Generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui 10 organizuotos grupės narių baudžiamąją bylą dėl itin didelės vertės – daugiau nei 1,1 mln. eurų – sukčiavimo PVM srityje. Tarp kaltinamųjų – mokestinio …

Sukčiautojai sės į teisiamųjų suolą

Keturiems vyrams, iš Tauragės ir Šilutės apskričių gyventojų apgaule išviliojusiems daugiatūkstantines sumas, gresia belangė. Ne kartą teistų kaltinamųjų bylą Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroras Raimundas Aukštakalnis jau perdavė Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams.Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma …

Nesėkmingas bandymas pralobti iš svetimų žemių

Telšių rajono apylinkės teismo Mažeikių rūmams paskelbus nuosprendį baudžiamojoje byloje dėl bandymo pralobti iš svetimų žemių, kaltais pripažinti 5 vyrai.Teismas skyrė jiems įvairias – nuo 2 iki 4 metų laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą atidedant nuo vienerių iki trejų metų. …

Žemės nuomos ne aukciono būdu sutartis gali būti nutraukta, jei valstybinis žemės sklypas nėra naudojamas pagal paskirtį

Jeigu valstybinės žemės nuomininkas statinį ir valstybinę žemę naudoja ne pagal nustatytą paskirtį arba nepateisinamai ilgai valstybinės žemės sklypo faktiškai nenaudoja, valstybės įgaliota institucija privalo svarstyti dėl valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu (lengvatinėmis sąlygomis) sutarties nutraukimo.1992 m. uždarajai akcinei …

Automobilių įranga internetu prekiavęs asmuo bus teisiamas: gavo per 1 mln. eurų pajamų, mokesčių nemokėjo

Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kaltinimai pareikšti Vilniuje gyvenančiam asmeniui, beveik 4 metus internetu vysčiusiam stambaus masto tarptautinę prekybą automobilių detalėmis ir multimedija. Įtariama, kad per minėtą laikotarpį jis gavo daugiau nei 1,1 milijono eurų pajamų, o valstybei …

Už faktišką naudojimąsi žeme turi būti mokamas nuomos mokestis

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pažymėjo, kad aplinkybė, jog valstybinės žemės sklypas nebuvo suformuotas teisės aktų nustatyta tvarka ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nenulemia išvados, kad žemės sklypu nėra naudojamasi, tačiau faktiškai juo naudojantis turi būti mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis. Dėl …

Atsargiai – apskaitą tvarko įmonė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė apie Panevėžio apygardos prokuratūroje baigtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinimai pareikšti įmonėms buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms motinai ir dukrai. Pareigūnams nustačius finansinius pažeidimus, kelios iš šių įmonių jau sumokėjo beveik 16 tūkst. eurų mokesčių …

Pardavėjas privalėjo grąžinti pinigus

Pirkėjas, įsigijęs daiktą, kuriam taikoma garantija, turi pagrįstą lūkestį, kad garantinio laikotarpio metu išryškėjęs daikto trūkumas bus pašalintas ne pirkėjo sąskaita. Vartotojas turi teisę įsigyti nepriekaištingos kokybės daiktą, todėl net ir neesminiai daikto trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį …

ETT suformavo reikšmingą praktiką dėl valstybių narių taikomų apribojimų dividendų neapmokestinimui

 Europos Teisingo Teismas (ETT) 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu sujungtose bylose Nr. C-504/16 ir C-613/16 priėmė nepaprastai reikšmingą precedentą dėl valstybių narių nustatomų papildomų sąlygų įsisteigimo laisvės įgyvendinimui teisėtumo, įsisteigimo teisės ribojimo pagrindų, na­ciona­linių ir užsienio kontroliuojančių bendrovių diskriminacijos draudimo …

Iš finansinės piramidės pelnęsi veikėjai sės į teisiamųjų suolą

Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 9 asmenys kaltinami vertimusi neteisėta finansine veikla ir sukčiavimu organizuotoje grupėje.Ikiteisminis tyrimas dėl vertimosi neteisėta finansine veikla (pagal Baudžiamojo kodekso 202 str. 1 …

Buhalterines paslaugas teikusios įmonės vadovė nuteista už nusikalstamą bankrotą

Panevėžio apygardos teismas patenkino Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro Aido Amparavičiaus prašymą atmesti apeliacinį skundą, kuriuo kaltės nepripažino už nusikalstamą bankrotą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ir dokumentų klastojimą nuteista panevėžietė R. G. Panevėžio apygardos teismas paliko nepakeistą ir Panevėžio miesto apylinkės teismo panevėžietei …

Laukia atsakomybė už apgaulingą apskaitą ir sukčiavimą

Lietuvos teisėsauga išaiškina nemažai nusikaltimų, kuriuos padaro įmonių vadovai ir buhalteriai. Šiandien, remdamasis Generalinės prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos medžiaga, noriu paviešinti tris istorijas, kurių herojai apgaulingai tvarkė apskaitą, klastojo dokumentus, sukčiavo. Visos trys bylos jau iškeliavo į teismus. …

Darbo partijos byloje padėtas taškas

Lietuvos apeliacinis teismas (toliau – Teismas) vasario 1 d. pakeitė 2013 m. liepos 12 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendį vadinamojoje Darbo partijos ir jos vadovų byloje. Viktoras Uspaskich, Vytautas Gapšys ir Marina Liutkevičienė lieka pripažinti kaltais dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo …

0 proc. PVM tarifo taikymas

  Ginčas kilo dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 35 straipsnio taikymo ir pripažinimo, kad importuotos prekės buvo išgabentos į kitą valstybės narę (Latviją). Klaipėdos teritorinė muitinė atliko UAB „BE“ (toliau – Bendrovė) teminį mokestinį ūkinės komercinės veiklos patikrinimą, …