Marijampolės AVMI pradėjus operatyvų patikrinimą vienoje iš Marijampolės apskrities įmonių, kuri verčiasi naudotų automobilių prekyba ir krovinių pervežimu, apyvarta tą pačią dieną „netikėtai“ šoktelėjo beveik puse milijono Lt. Taip pat buvo nustatyta daug kitų pažeidimų, surinkta informacija apie mįslingus sandorius ir kitus pažeidimus. Pirmąją patikrinimo dieną įmonės vadovas atsisakė pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, motyvuodamas tuo, kad jie nesutvarkyti, darbe nėra buhalterės, „patikimų“ vadybininkų, o jis pats numatomose atlikti inventorizacijose tariamai negali dalyvauti dėl asmeninių priežasčių. Mokesčių inspektorių apsilankymas įmonei „atnešė sėkmę“ – tos dienos pardavimai išaugo beveik puse mln. litų – tokią apyvartą paprastai įmonė pasiekdavo tik per pusę mėnesio. Tiesa, įmonės vadovas buvo linkęs tai laikyti tiesiog „atsitiktinumu“ Marijampolės AVMI darbuotojai aptiko ir daugiau keistų sutapimų – pasirodo praeitą dieną uždirbtais pinigais buvo padengtos paskolos, 2013 m. paimtos iš 3 Rusijos piliečių. Įmonės vadovas pateikė paskolų sutartis ir kasos išlaidų orderius, kuriuose buvo nurodyti asmenų vardai, pavardės ir parašai, tačiau privalomų įrašų apie pasų ar kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų duomenis nebuvo. Įtarimą apie galimą sukčiavimą, slepiant automobilių pardavimo pajamas, kelia ir bendro patikrinimo su Marijampolės policijos komisariato darbuotojais metu surinkta informacija – kontroliuojant automobilius su laikinaisiais valstybinio numerio ženklais kelyje, buvo sustabdyti du minėtai įmonei priklausantys automobiliai, tačiau paaiškėjo, kad įmonės veiklos dokumentuose jie nėra apskaityti. Direktorius nurodė, kad pirmasis automobilis yra įmonės ir asmeniškai dėl jo kaltės dokumentai nepapuolė į buhalteriją. Antrasis automobilis mįslingai „dingo“. Po Marijampolės AVMI atliktų veiksmų įmonės buhalterė patikslino deklaracijas ir papildomai deklaravo apie 5 tūkst. litų mokėtinų mokesčių.
Šaltinis: VMI