Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame išskirtinėje sostinės vietoje veikusio restorano vadovas ir jo bendrininkas įtariami didelės vertės sukčiavimu, neteisingu duomenų pateikimu valstybės įgaliotai institucijai, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji, sukčiaudami pridėtinės vertės mokesčio srityje, galimai padarė beveik 100 tūkstančių eurų žalą valstybės biudžetui.
FNTT tyrėjai, tikrindami Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktą informaciją, atskleidė, kad 2010–2012 m. restauruojant 2009 m. rudenį po gaisro sudegusį sostinės Užupio rajone esantį restoraną, taip pat statant ir įrengiant kitą restorano filialą Guriuose, jo direktorius K. S. pasamdė jokių darbuotojų neturinčias ir jokios realios veiklos nevykdančias dvi bendroves. Buhalterinės apskaitos dokumentuose buvo užfiksuota, kad šios dvi bendrovės atliko visus sudegusio restorano restauravimo ir filialo statybos bei remonto darbus. Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai nustatė, kad neva restauravimo ir statybos bei remonto darbus atlikusios bendrovės buvo naudojamos apgaule įgyti PVM. Nustatyta, kad nė viena iš šių bendrovių per dvejus metus VMI neteikė deklaracijų, nedeklaravo ir nesumokėjo pardavimo PVM ir kitų mokesčių. Be to, išaiškinta, kad abi bendrovės jau 2009 m. VMI sprendimu buvo išregistruotos iš PVM mokėtojų, kaip nevykdančios ekonominės veiklos ar įsigijimų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių. Be to, viena iš šių bendrovių nuo 2010 m. gruodžio mėn. buvo įgijusi bankrutuojančios bendrovės statusą, o kita tokį statusą įgijo nuo 2011 m. gegužės mėn.
Tyrimo metu FNTT tyrėjai atskleidė, kad didžioji dalis atsiskaitymų už neva sudegusio restorano restauravimą buvo atliekama grynaisiais pinigais. Kita dalis pinigų buvo pervedama ne į statybų bendrovių atsiskaitomąsias sąskaitas, o į fizinių asmenų banko sąskaitas, iš kurių pinigai būdavo nedelsiant išgryninami. Taip PVM mokesčio mokėjimui skirti pinigai pakliūdavo ne į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, o įtariamiesiems.
Baigta baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Šaltinis: FNTT