Į teisiamųjų suolą keliaus 7 asmenys, kaltinami PVM sukčiavimu, dokumentų klastojimu,
piktnaudžiavimu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu. Bendrininkų grupė kaltinama manipuliavusi
nekilnojamojo turto sandoriais ir organizavusi įmonių bankrotus, valstybei padaryta žala siekia
beveik 1,3 mln. eurų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba, jam
vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Tyrimo metu buvo atskleistos dvi nusikalstamos veikos,
kurias, įtariama, įvykdė tie patys bendrininkai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, abiejose nusikalstamose veikose, įvykdytose 2016 m. pabaigoje,
bendrininkai veikė pagal panašią schemą – siekiant išvengti mokėtinų mokesčių valstybei, tarp
įmonių buvo sudaromi fiktyvūs nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandoriai, įmonių
pardavimo, reikalavimų perleidimų sutartys, klastojami dokumentai, o vėliau, pasitelkus
bendrininkavusią bankroto administratorę, įmonės buvo tyčia likviduotos.
FNTT pareigūnai nustatė, kad 2016 metų rugsėjo–spalio mėnesiais nekilnojamojo turto bendrovė
pardavė visą įmonei priklausiusį nekilnojamąjį turtą: gyvenamąsias patalpas ir negyvenamąsias
patalpas bei žemės sklypą už beveik 6,6 mln. eurų. Tačiau nekilnojamojo turto įmonės direktorius
nepanoro valstybei sumokėti PVM ir kartu su bendrininkais sugalvojo painią schemą. Bendrininkai
susitarė, kad siekiant išvengti daugiau nei 1 mln. eurų PVM, organizuos nekilnojamojo turto
bendrovės likvidavimą, kurį vykdys bendrininkavusi bankroto administratorė.
Įtarimai pareikšti iš viso 7 asmenims. Atliekant ikiteisminį tyrimą laikinai apribotos nuosavybės
teisės turtui, kurio vertė – 1,43 mln. eurų.
Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorui surašius
kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui.
Griežčiausia gresianti bausmė už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą – laisvės atėmimas
iki aštuonerių metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaroma didelė žala, griežčiausiai
baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų, aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas
griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų. Už valstybės tarnautojo ar jam
prilygstančio asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu
iki penkerių metų.
Šaltinis: FNTT