Užkirstas kelias pinigų plovimui
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 216 str. 1 d. (Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas). Kauno apygardos prokuratūros nutarimu apribotos nuosavybės teisės į dviejose banko sąskaitose esančias lėšas, kurių suma viršija 2,6 milijonus JAV dolerių. Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo valstybės komiteto pareigūnais. FNTT pareigūnai nustatė, kad viename iš Lietuvos bankų į kelių užsienio kompanijų sąskaitas pervedamos didelės pinigų sumos iš Ukrainos. Paaiškėjo, kad visos gautos lėšos būdavo nedelsiant pervedamos į užsienio valstybių bankų sąskaitas, siekiant atsiskaityti už įvairias prekes bei paslaugas. Įmonės, iš kurių sąskaitų būdavo pervedami pinigai, nėra įregistravusios Lietuvoje savo atstovybių ar nuolatinių buveinių ir neteikia ataskaitų apie savo veiklą bei pajamas. Bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo komitetu buvo išaiškinta, kad viena iš banke esančių sąskaitų atidaryta pateikus pamestą Ukrainos piliečio pasą. Įtariama, kad šios lėšos gautos vykdant finansinius bei ekonominius nusikaltimus. Neatmetama galimybė, kad prie šio tarptautinio tyrimo prisijungs ir daugiau užsienio valstybių specialiųjų tarnybų.
Šaltinis: FNTT
2008-07-25