VMI ir FNTT praėjusių metų pabaigoje įsteigtas Rizikos analizės centras pradėjo tirti įtariamo sukčiavimo tarptautiniu mastu atvejį, kuriame dalyvauja ir Lietuvos įmonė, deklaruojanti milijonines apyvartas iš prekybos su ES šalyse įregistruotomis įmonėmis.
Paaiškėjo, jog kai kurie iš tų šalių pirkėjų yra nerandami, nemoka mokesčių, t. y. jie yra vadinamieji „dingę prekeiviai“. Pažeidžiant „trikampei“ prekybai taikomus reikalavimus, prekės nebūdavo išgabenamos iš šalies siuntėjos. Dėl tiriamų veikų į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta apie 2 mln. litų. Alytuje registruota bendrovė deklaruodavo didelės apimties tiekimus 3 skirtingų ES šalių ūkio subjektams, pvz., 2 mėnesių tariamų tiekimų apimtys viršija 20 mln. Lt, kai kurie prekių gavėjai neteikė PVM deklaracijų ir nemokėjo mokesčių savo valstybėse, buvo nesilaikoma „trikampės“ prekybos taisyklių. Dėl tiriamų pažeidimų vien tik Ispanijoje galimai buvo nesumokėta apie 2 mln. Lt mokesčių. Faktams pasitvirtinus, prievolė sumokėti šią sumą pagal PVM įstatymą gali būti perkelta bendrovei.
FNTT pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, pagal LR BK 182 str. 2 d., 216 str. 1 d. Bendrovės vadovui, užsienio piliečiui, pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2 d. Vadinamasis „karuselinis“ sukčiavimas, kai sukčiautojai, siekdami pasisavinti PVM, naudoja ne tik Lietuvos, bet ES valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves, taip pat mokesčių vengimas ar slėpimas, organizuotos grupės, kurios nusikalstamu būdu įgytas lėšas ir sukauptą ekonominį potencialą naudoja kitiems nusikaltimams daryti – šia linkme dirbs FNTT ir VMI pareigūnai ir darbuotojai. Rizikos analizės centras stebės ir analizuos situaciją skirtingose šalies ekonominės veiklos srityse, siekdamas nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus ar nusikaltimus finansų sistemai. Nustačius mokesčių vengimo požiūriu rizikingus asmenis ir (arba) asmenis, kurių veikloje yra nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant bus informuojami atsakingi už kontrolę ir nusikaltimų tyrimus padaliniai, kurie imsis aktyvių priemonių. Prioritetas bus skiriamas su PVM susijusio sukčiavimo užkardymui ir nustatymui, juridinių asmenų vykdomų finansinių operacijų tyrimui, siekiant nustatyti piniginių lėšų „išplovimo“ iš įmonių ir apmokestinamojo pelno mažinimo atvejus, taip pat įtartinoms fizinių asmenų vykdomoms finansinėms operacijoms, siekiant nustatyti galimus neteisėto praturtėjimo ir pajamų slėpimo atvejus.
Šaltinis: VMI
2011-02-19
