Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atkreipia buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonių dėmesį, kad daugelis jų nevykdo LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
FNTT geranoriškai suteikia laiko įmonėms iki Naujųjų metų įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus – patvirtinti tvarkas, suderinti jas su FNTT, paskirti atsakingus asmenis ir kita. Vėliau bus taikomos sugriežtintos administracinės nuobaudos.
Siekdama padėti ūkio subjektams įgyvendinti nustatytus reikalavimus, FNTT pateikė parengtą Pavyzdinę įmonės vidaus tvarką, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo formą, registracijos žurnalų reikalavimus ir Sąlyginius požymius kriterijų, pagal kuriuos piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais.
Pavyzdinė įmonės vidaus tvarka įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones
Kriterijų, kuriais piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąlyginiai požymiai
