Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad didmenine aliejaus ir cukraus prekyba užsiimantys asmenys sukūrė tarptautinę organizuotą grupę – pristeigę fiktyvių bendrovių, išvengė į Lietuvos biudžetą sumokėti daugiau nei 2,3 mln. eurų PVM. Aliejaus ir cukraus prekybos apyvarta siekė daugiau nei 10 mln. eurų. Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių cukraus ir aliejaus gamintojų įsigydavo didelius kiekius minėtų maisto produktų. Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune, kuri tiekia produkciją maisto pramonei, siūlo maistinių aliejų, riebalų asortimentą. Jos vardu nupirktas aliejus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms. Su minėtomis bendrovėmis susiję organizuotos grupės nariai, siekdami sumažinti mokėtiną PVM, sukūrė sukčiavimo schemą – į sukčiavimo schemą įtrauktos ne mažiau kaip 6 fiktyvios bendrovės, kurių vadovais formaliai paskirti Estijos, Latvijos ir Rusijos Federacijos piliečiai. Fiktyvios bendrovės buvo naudojamos labai trumpa laiką – vieną ar du mėnesius. Vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone. Atskleistą tarptautinę organizuotą grupę sudarė 15 asmenų iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau, tęsiant ikiteisminį tyrimą, įtariamųjų ratas gali plėstis. Atliekant ikiteisminį tyrimą bendradarbiauta su VMI, o išaiškinant tarptautinės grupuotės nusikalstamą veiką informacija buvo keičiamasi su Latvijos finansų policija. Ikiteisminį tyrimą dėl didelio masto sukčiavimo organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. FNTT Kauno apygardos valdyba 2016–2017 m. dėl PVM sukčiavimo pradėjo dar 9 ikiteisminius tyrimus.
Šaltinis: FNTT