Nuo 2023 m. sausio 1 d. depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) privalės teikti informaciją ir ataskaitas, susijusias su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.
Iki sausio 1 d. bus parengtas šios informacijos teikimo aprašas.
Iki aprašo įsigaliojimo pradžios, siekiant išvengti galimų nesklandumų, FNTT kviečia depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorius peržiūrėti preliminarų prašomos informacijos sąrašą ir nurodyti, ar klausimų turinys bendrovėms yra aiškus, nurodyti, ar reikalingi papildomi terminologijos paaiškinimai, taip pat teikti kitus pasiūlymus dėl sklandesnio informacijos teikimo.
Informacijos sąrašą pastaboms teikti rasite čia.
Nuomonę ir komentarus iki 2022-12-09 prašome siųsti elektroniniu paštu: kristina.grigaite@fntt.lt.
Atkreipiame dėmesį, kad šios informacijos teikimo kanalo klausimas šiuo metu yra sprendžiamas – dėl aplinkybių, kokia forma bus prašoma tai pateikti, informuosime papildomai kiek vėliau.
Šaltinis: FNTT