Po daugiau nei trejus metus trukusio nagrinėjimo, Vilniaus apygardos teismas kaltais pripažino 9 asmenų grupuotę, kurie vos per vienerius metus sugebėjo nuslėpti tarptautinių ir vietinių gėlių prekybos sandorių už beveik 2 milijonus eurų (daugiau nei 6 milijonus litų).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų surinkti duomenys padėjo įrodyti, kad kaltinamieji buvo sukūrę itin sudėtingą apgaulės tarptautinėje prekyboje mechanizmą. Pirkdami gėles iš Nyderlandų Karalystės aukcionų su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitomis faktūromis, dalį gėlių didmeninėje Lietuvos rinkoje jie parduodavo neišrašydami privalomų apskaitos dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų arba kasos aparato kvitų, nefiksuodami visų gautų pajamų. Taip kaltinamieji išvengė didelės vertės turtinės prievolės – į valstybės biudžetą mokėtino PVM.
Nusikalstamame voratinklyje dalyvavo 8 įmonės vadybininkai vadovaujami įmonės direktoriaus – jis pripažintas nusikalstamos veikos organizatoriumi, o vadybininkai – bendrininkais vykdytojais. Nė vienas jų neišvengė baudžiamosios atsakomybės.
Nusikalstamos veikos organizatoriai ir vykdytojai buvo pripažinti kaltais dėl sunkių finansinių nusikaltimų prieš valstybę, t. y. didelės vertės sukčiavimo (LR BK 182 str.), apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo (LR BK 222 str.) ir dokumentų klastojimo (LR BK 300 str.).
Tyrimui vadovavusio ir valstybinio kaltinimą palaikiusio Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Vytauto Kukaičio teigimu, šis teismo sprendimas yra ypač reikšmingas valstybės atžvilgiu sukčiaujantiems verslininkams bei įmonių darbuotojams.
Teismas nusprendė, kad visi įmonės darbuotojai yra nusikaltimo dalyviai, nes laisva valia bei suprasdami, ką daro, vykdė neteisėtus vadovo nurodymus ir tokiais savo veiksmais (imituodami sąskaitų faktūrų judėjimą, slėpdami pinigines lėšas, jas naudodami tarptautiniams pirkimams) prisidėjo prie organizuotos grupės veiklos. Per 9 įmonės darbuotojų rankas vos per vienerius metus perėjo didelės grynųjų pinigų sumos – apie 1,8 milijonų eurų (arba 6,2 milijonų litų).
Aptikti apgaulės mechanizmą sugebėjo profesionalų tyrimą atlikę FNTT pareigūnai. Laiku pradėję sekti tarptautinius atsiskaitymus, dalyvavimą aukcionuose, FNTT pareigūnai nustatė sudėtingas dvigubos buhalterijos kompiuterines programas, paslėptus serverius, sekė įtariamuosius, stebėjo jų bendravimą, grynųjų pinigų operacijas, apgaulingą deklaravimo sistemą.
Įvertinęs įvykdytas nusikalstamas veikas, teismas ir įmonės direktoriui, ir visiems vadybininkams, be išimties, skyrė laisvės atėmimo bausmes. Veikos organizatorius nuteistas 3 metams laisvės atėmimo, veikos vykdytojai – iki 2 metų laisvės atėmimo bausmėmis su bausmės vykdymo atidėjimu iki 3 metų. Valstybės naudai iš visų asmenų solidariai priteistas valstybei mokėtinas PVM – daugiau nei 634,5 tūkstančio litų (183,7 tūkstančio eurų), o įmonė likviduota.
Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Šaltinis: FNTT