Lietuvos bankas teiks pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms, siekiančioms patikrinti viešumoje pasirodžiusią informaciją dėl galimo pinigų plovimo atvejų, siejamų su „Swedbank“. „Lietuvos bankas labai griežtai vertina pinigų plovimo atvejus ir jų prevencijai taiko aukščiausius reikalavimus. Esame pasirengę padėti kolegoms išsiaiškinti paskelbtus faktus. Vertinsime faktus, keisimės informacija, prireikus galėtume imtis bendrų priežiūros veiksmų. Patys nagrinėsime padėtį „Swedbank“ Lietuvoje, kad įsitikintume, jog šiame banke jokių įtartinų operacijų nebuvo atliekama”, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis. Lietuvos bankų sektorius išsiskiria tuo, kad klientų iš užsienio (nerezidentų), su kuriais ir siejama pagrindinė rizika, dalis jame yra viena mažiausių visoje ES ir pagal indėlius, ir pagal paskolas. Nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5 proc. visų indėlių. Paskolos nerezidentams Lietuvoje sudaro dar mažesnę dalį nei indėliai – 1,8 proc. Faktai rodo, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika šalyje nėra didelė. Viena įmonė ir jos vadovas už tokio pobūdžio nusižengimus buvo nubausti 1,2 mln. eurų bauda. Dėl intensyvėjančių tarptautinių finansinių ryšių bei technologinių naujovių stiprinama priežiūra: neseniai įsteigti Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriai, tobulinama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymo kontrolė. Lietuvos bankas imasi visų priemonių: atlieka finansų įstaigų patikrinimus, tikrina procedūras, dokumentus, konsultuoja ir potencialius, ir esamus rinkos dalyvius. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojantys teisės aktai finansų įstaigoms nustato griežtus reikalavimus, kurių jos turi laikytis, teikdamos klientams finansines paslaugas. Jos privalo tinkamai pažinti savo klientą, patikrinti kliento ir naudos gavėjo asmens tapatybę, vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir atliekamų operacijų stebėseną, atlikti vidinius tyrimus, o nustačiusios, kad jos klientas galimai atlieka įtartinas operacijas, – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms.
Šaltinis: Lietuvos bankas